Украинцы добрый, щедрый и прекрасный народ. Украинцы искренне любят свою страну, но экономическое положение иногда заставляет задуматься над улучшением своего материального положения путем поиска дополнительного заработка. Именно по этой причине тысячи людей ежедневно становятся жертвами мошенников рынка биржевой торговли, которые, отнимая последнее, набивают и без того наполненные карманы. Авторы этой статьи так же пострадали в процессе торговли на бирже, потеряв крупные суммы честно заработанных средств. Но объединившись, мы смогли осознать и принять горькую правду – нас обманули мошенники, действующие профессионально и презрительно нагло. Мошенники, которые кажутся всесильными и бесстрашными. Но это совсем не так и сейчас мы расскажем почему.

На самом деле мошенники боятся общественного резонанса, прикованного внимания большой части общества к своим грязным делам. Именно общественный резонанс не позволяет купить суды, полицию и прокуратуру и таким образом избежать ответственности. Но более всего мошенники боятся, что маски будут сброшены, личности самих мошенников раскрыты, и любой пострадавший сможет узнать негодяев и выразить недовольство прямо в лицо. Когда родные,  друзья и соседи узнают горькую правду об аморальном заработке, за телефонной трубкой больше не спрячешься.


На фото справа: Мартынюк Андрей Степанович, справа – Кравчун Олег Андреевич

 

Это история пары людей, Мартынюка Андрея Степановича и Кравчуна Олега Андреевича, создавших в Украине многочисленные лохотроны по обману доверчивых граждан. На сегодня им мало Украины, аппетиты устремлены далеко за ее пределы. Реальность потрясает – сотни людей в десятках офисов ежедневно, зачастую без выходных, работают над одним делом – обманом тысяч людей по всему миру. Персонажи этого расследования уже полностью утратили свою человечность и уже не смогут остановиться самостоятельно. Видимо ежемесячные миллионные заработки, роскошные вещи и гламурная жизнь с любовницами и наркотиками позволяет им не думать о муках совести.

На фото герои вместе выходят из офиса ООО «ПРОФ ЕДВАЙС» (ЕГРПОУ – 42585981) по адресу: г. Киев, ул. Оболонская, 29 блок А. Справа Мартынюк, позади — Кравчун.

 

Риторический вопрос – почему небольшая группа пострадавших от действий мошенников смогла за несколько лет сделать то, что правоохранительные органы не сделали – собрать информацию о биржевых мошенниках и их лохотронах. Скрупулезно собранный огромный объём информации позволил установить компании мошенников, названия их лохотронов, лица и адреса. Мы опознали создателей лохотронов и рядовых сотрудников, таких же моральных уродов, продавших свою честь за тридцать сребреников. Отметим, что некоторые участники осознали противоправность своих действий и добровольно помогли в подготовке расследования, мы не будем упоминать о них по их же просьбе. Остальным же скажем: каждый из этой банды мошенников получит свою порцию славы, раскаяние – единственный верный путь.

 

Энциклопедия для чайников: как работают биржевые мошенники в Украине и других странах

 

Схема работы биржевых аферистов Мартынюка Андрея Степановича и Кравчуна Олега Андреевича на первый взгляд проста и умещается в одном предложении: сотрудники первого звена звонят по украденной/купленной базе незнакомым людям с целью найти потенциальных жертв и выудить минимальную сумму, после уже более опытные сотрудники «обрабатывают» отобранных жертв (лохов на сленге самих мошенников) на более значимые суммы. Это в принципе и вся схема, поскольку после получения депозита мошенники пытаются под различными предлогами облапошить на большую сумму и так до бесконечности. Когда же клиент не может больше платить, его сливают. Есть еще технические сотрудники, так сказать «для солидности», но их роль чисто формальная.

 

Однако за простотой схемы кроется кропотливая работа старших менеджеров или «учителей», HR рекрутеров, поставщиков ворованных баз, липовых директоров целого сонма компаний и специалистов по IP телефонии и серверам с данными клиентов. Да, эти кидалы не звонят с обычных телефонов, поскольку так их сложнее обнаружить. Звонок по IP телефонии не оставляет следов в телефоне абонента, сервера телефонии вместе с базой клиентов располагались в Одессе по ул. Спиридоновская, 19 (подвал), но после обыска переехали в другое место – г. Киев. Странно, но местные правоохранители почему-то вернули мошенникам те самые сервера телефонии, не интересуясь их содержимым и спустив дело на тормоза. Возможно, прочитав материалы данного расследования делу будет дан новый ход учитывая масштабы деятельности и миллионы украденных средств клиентов.

 

С базой клиентов у мошенников тоже все серьезно, однажды попавшиеся на удочку клиенты становятся объектом постоянного террора. Стоит людям раз дать деньги и включается конвейер, им названивают постоянно новые лохотроны и пытаются так же выманивать деньги. Таким образом, если не поменять номер телефона, звонки будут идти без остановки от различных «новых компаний». Многие читающие могут быть удивлены тем фактом, что их постоянно обманывают разные биржевые псевдоброкеры, но уверяем – это не совпадение. Просто включился конвейер, лохотроны новые – а хозяева старые.

 

Мартынюк очень активно набирает персонал в свои лохотроны – менеджеров по продажам и даже модный ретеншен в г. Киеве и Кировограде. Речь идет о компании, которая появились после Фрешфорекс (Prof Advice LLC). Зарплаты обещают достаточно привлекательные – от 15 до 70 тысяч гривен. Тут и ставка, и бонусы, и другие замечательные плюшки. Но как мы уже видели выше – все это просто афера, компании Мартынюка обманывают своих сотрудников так же, как и клиентов. Офисы были и в Одессе, но их уже накрыла полиция во время отработки подобных контор. Уголовное дело еще расследуется, но об этом позже.

Общие вакансии https://rabota.ua/company7104485

Вакансия ретеншен-менеджера (что бы это не означало) – самая прибыльная https://rabota.ua/company7104485/vacancy8035447

Чуть менее крутая, но тоже прибыльная – менеджера по продажам в Киеве: https://rabota.ua/company7104485/vacancy6753445

И самая низкооплачиваемая вакансия менеджера в Кропивницком: https://rabota.ua/company7104485/vacancy7524087

После огласки в интернете от бывшего работника набором персонала занимается ООО «Легоютекс» (ЕГРПОУ – 42765361). География поражает масштабы – Киев, Одесса, Кировоград, Запорожье, Полтава, Черкассы и другие города.

 

О деятельности Мартынюка и Кравчуна можно узнать так же из отзывов бывших сотрудников из офиса по адресу: г. Киев, ул. Оболонская, 29, блок А: https://vklader.com/i-want-broker-otzyvy/ .

 

Нам удалось наладить контакт с зарубежными правоохранительными органами, занимающимися расследованием деятельности Мартынюка Андрея Степановича и Кравчуна Олега Андреевича, успевшими порядочно наследить за пределами Украины.  Собственная жадность стала причиной расследования там, где взятки дать не получится — «герои» начали терроризировать звонками граждан других государств, в том числе Израиля. Мы были очень рады предоставить всю имеющуюся информацию правоохранительным органам этих стран, поскольку там дать взятку не получится и шансы решить вопрос равны нулю. Повторимся, личности всех участников шайки уже установлены и переданы правоохранителям вместе с доказательствами их преступной деятельности.

 

Страна должна знать своих «героев» в лицо: от мошенников к депутатам

Фактор внимания правоохранительных органов других государств является решающим в масштабном расследовании деятельности мошенников в самой Украине, поскольку крыша мошенников в виде бывшего депутата Верховной Рады Украины Амельченко Василия Васильевича от Радикальной партии (помощником которого Мартынюк Андрей Степанович являлся длительное время https://posipaky.info/minion/333026) не сможет более их защитить. Хотелось бы получить комментарий от самого депутата, но он пока отмалчивается. Да и скажет потом, что не знал ничего и не причастен к деятельности мошенников. Тогда вопрос как же они смогли так долго вести свою деятельность безнаказанно?

Вообще тема переплетения бандитов, полиции и представителей власти в Украине является очень острой и требует отдельного расследования, нас же интересует сам факт – бандиты и мошенники в Украине обязательно рвутся к власти чтобы оставаться безнаказанными. К всеобщему счастью Мартынюк Андрей Степанович 1985 года рождения проиграл выборы и не смог стать представителем власти от Либеральной партии Украины https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp407pt001f01=910pf7201=14106.html. Согласитесь, народный депутат, избивающий собственную жену и подделывающий подписи в договорах не нужен никому. Однако Мартынюк не унывает и живет припеваючи, не стесняясь  своего богатства. 16 апреля 2020 года  Мартынюк приобрел новенький BMW X6 госномер КА0001МС, пару раз в неделю летает за границу (только в 2020 году, несмотря на условия карантина, Мартынюк пересекал границу более 10 раз). Так же имеет любовниц, употребляет наркотики и регулярно нарушает правила дорожного движения. Знающие Мартынюка люди характеризуют как полностью морально разложившуюся личность, для которой не существует ни друзей, ни близких. Зарегистрирован в Кировоградской области, но проживает естественно в Киеве по адресу: улица Сырецкая, дом 32, кв. 36. Только в официальных данных (декларациях) указывается о наличии двух земельных участков в собственности (15 000 м2 и 4712,7 м2), двух машинах (даты совершения сделок: 05.07.2019 и 03.06.2019) и квартире (дата совершения сделки: 16.04.2019 г.).

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_213166c1-23d9-43b4-b498-47a58acbe997

Не оставим без внимания и младшего партнера – мошенника, местного Бориспольского царька Кравчуна Олега Андреевича, мошенника 1987 года рождения, который успел купить себе целый автопарк: новенький автомобиль BMW X5 номер АА7444ММ, и еще КІА Sportage номер АІ0014ІО и KIA RIO номер AI5844СТ. Все автомобили припаркованы по месту жительства мошенника — возле барских хором по адресу: Борисполь, ул. Герцена, 17. Кроме как хоромами этот барский дом не назовешь – шикарный ремонт, огромная площадь, современная система охраны.

Логичный вопрос – как молодые люди 1985 и 1987 года рождения успели так обустроиться в кризис? Ответ – на украденные у обычных людей денежные средства. Любой желающий сможет приехать и лично убедиться в немыслимом богатстве главных «героев», передать привет и задать закономерный вопрос – как они собираются возвращать украденное.

Хорошо поставленный бизнес сладкой парочки не обходится без множества мошенников рангом поменьше – различных звонящих, модного ретеншена, якобы технических сотрудников. Их личности мы раскроем в следующих частях, только раскаяние поможет очистить совесть и примириться с пострадавшими. Да, все они зарабатывают лишь жалкие крохи по сравнению с Мартынюком и Кравчуном, но продавать совесть – преступление, особенно за копейки.

 

Империя Freshforex — начало

Напоминаем, расследование не содержит в себе пустых обвинений и полностью подтверждается фактами: выдержками из имеющихся угловных дел, свидетельствами участников и жертв лохотронов, выписками из реестров. Любой желающий сможет при желании проверить все данные самостоятельно.

 

Стремительных успех сладкой парочки Мартынюка Андрея Степановича и Кравчуна Олега Андреевича начался с незаслуженно забытого лохотрона под названием Freshforex (ООО «Фреш Форекс Украина», ЕГРПОУ – 39098022). С Фрешфорексом вообще вышла удивительная история, заслуживающая упоминания в целях раскрытия масштабности аферы. Компания была клоном Интрейда, еще одного лохотрона, и единственная, которую Мартынюк Андрей Степанович по неопытности записал на себя. Более он этого не делал, ограничиваясь лишь подбором персонала посредством ООО «ПРОФ ЕДВАЙС» (ЕГРПОУ – 42585981) и отмыванием украденных денег через «МК ПАРТНЕР» ( ЕГРПОУ – 38292259).

 

Исходя из указанных на сайте данных, деятельность Фрешфорекса началась с 2004 года, а в 2011-ом заняла 7 место по количеству клиентов среди Форекс-брокеров по всему миру. Но это ложь, в сети несложно отследить, что домен создан в 2009 году, но активно начал работать с 2013 года. Сайт переведен на 15 языков, что подтверждает масштабность аферы:

 

Конечно же «выгодные предложения» есть и для клиентов из Украины. Брокер FreshForex  предлагает все возможные акции и бонусы, низкие спреды, кредитное плечо до 1:2000 – все условия, от которых просто невозможно отказаться (даже бонус в 2020 долларов при торговле без депозита). Есть только один нюанс – компания на территории Украины официально прекратила деятельность еще 26.04.2018 года, что подтверждает информация из официального источника Единого государственного реестра юридических, физических лиц-предпринимателей та общественных формирований.

Сайт работает, деньги клиентов поступают, но ООО «Фреш Форекс Украина» (ЕГРПОУ – 39098022) просто не существует. Компания была ликвидирована после ряда публикаций о настоящей ее деятельности – мошенничестве.

В далеком 2017 году мошенники из Фрешфорекса уверяли, что брендом владеет компания Riston Capital Ltd (Сент Винсент и Гренадины) – именно такая информация указана на официальном сайте брокера и сегодня:

Еще в 2017 году на сайте брокера была указана фальшивая лицензия, но вскоре ее заменили на другую – того же регулятора.

На самом деле компания Ристон Кэпитал была создана для отвода глаз, чтобы попросту запутать клиентов. При этом выяснился интересный факт: Riston Capital Ltd. уже не существует – компания была ликвидирована 19.09.2016 года, проработав всего 2 года, ведь указана дата регистрации – 21.08.2014 года. Как может работать компания в 2020 году, если она прекратила официальную деятельность еще в 2016?

Больше информации о регистрации брокера можно найти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1sINb9ag4sE 

Чтобы успешно вести сомнительную деятельность, Фрешфорекс также организовал собственный регулятор (точнее был одним из его членов) – КРОУФР.  Российского «регулятора» этого брокера – организации КРОУФР – также не существует, она была ликвидирована в процессе разбирательства про эту кухню: https://www.youtube.com/watch?v=a8aPs732t4Y.

 

Империя Freshforex – развитие и уголовные дела

Как мы отметили выше стремительных успех сладкой парочки Мартынюка Андрея Степановича и Кравчуна Олега Андреевича начался с незаслуженно лишенного внимания лохотрона под названием Freshforex (ООО «Фреш Форекс Украина», ЕГРПОУ – 39098022). После появления многочисленных негативных отзывов от обманутых клиентов, целого ряда обвинений в мошенничестве и уголовных дел, компанию пришлось закрыть. Однако сайт остался работать, более того комбинаторы создали еще десяток сайтов – лохотронов:

 

https://freshforex.com

https://freshforex.org

https://dax100.org

https://fxcoins.org/ru

https://daxioma.com/ru

https://fxspace.org

https://i-want.broker/ru/

https://www.i-want.trade

www.nas-broker.com

www.ct-trade.com

 

И этот список до сих пор обновляется.  По всем этим лохотронам регуляторами разных стран выдано множество предупреждений, но работа кипит поскольку финансовая грамотность наших сограждан оставляет желать лучшего.

Вы можете спросить, как удалось опознать эти сайты и почему эти лохотроны привели именно к Мартынюку и Кравчуну? Наплодив целую уйму компаний для содержания сотен сотрудников, как в Украине так и за рубежом, комбинаторы уже получили несколько уголовных дел с обысками и изъятиями аппаратуры, на которых и было установлено программное обеспечение вышеуказанных лохотронов. Удивительно, почему правоохранительные органы до сих пор не занялись всерьез этими комбинаторами.

После ликвидации ООО «Фреш Форекс Украина» (ЕГРПОУ – 39098022) в котором Мартынюк Андрей Степанович был учредителем и руководителем, им были созданы еще 2 компании: ООО «МК ПАРТНЕР» ( ЕГРПОУ – 38292259) и ООО «ПРОФ ЕДВАЙС» (ЕГРПОУ – 42585981), в котором Кравчун Олег Андреевич является уполномоченным лицом.

Вместе с вышеуказанными компаниями были создано множество компаний – клонов, среди которых: ООО «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЕГРПОУ – 41203200) – учредитель Кравчун Олег Андреевич, ООО «Ембием Юкрейн» (ЕГРПОУ – 42498805), ООО «Телепорт Украина» (ЕГРПОУ – 39850619), ООО «Omni Stock Investment» (ЕГРПОУ – 41298727), ООО «Информ Групп Украина» (ЕГРПОУ — 42672864), ООО «Легоютекс» (ЕГРПОУ – 42765361) и другие.

Против многих указанных компаний возбуждено минимум одно уголовное дело, по которым можно отследить четкую связь между собой и с организаторами, теперь подробнее.

— ООО «МК ПАРТНЕР» ( ЕГРПОУ – 38292259) – уголовное производство № 32016100000000085 по ч. З ст.209, ч. З ст. 212 УК Украины легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это одна из компаний, через которую Мартынюк Андрей Степанович отмывает доходы, полученные преступным путем.

— ООО «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЕГРПОУ – 41203200) уголовное производство № 42018100000001134  по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины. Примечательно, что учредителем компании является Кравчун Олег Андреевич и основные виды деятельности компании – работа телефонных центров. Адрес регистрации компании:  04071, г. Киев, Подольский район, ул. Нижний Вал, д. 15, офис 602.

— ООО «Ембием Юкрейн» (ЕГРПОУ – 42498805) — уголовное производство № 12018000000000698 от 15.11.2018 по ч.4 ст 190 УК Украины (лохотроны https://dax100.org, https://fxcoins.org/ru, https://daxioma.com/ru). Офис одно время располагался по адресу — г. Киев, ул. Глыбочицкая, 40у, оф. 8 и позже переехал на бульвар Тараса Шевченко, 37/122, на 4м этаж. Что интересно, офис из нескольких десятков сотрудников существует и сейчас, их имена будут опубликованы в следующих частях расследования. Курируется лично Кравчуном Олегом Андреевичем, часть людей переехала для работы из другого офиса – лица знакомые. Представители правоохранительных органов имеют возможность пресечь деятельность мошенников, как и любые пострадавшие граждане.

— ООО «Телепорт Украина» (ЕГРПОУ – 39850619) – уголовное производство № 12016170090000100 (лохотроны www.nas-broker.com, www.ct-trade.com) по ч.1,2,3 ст. 190 УК Украины – мошенники, действующие будто бы на праве Сент-Винсент и Гренадины в лице Alfred Victor Brewster на основании Устава, заключали с физическими лицами фиктивные договоры управления торговым счетом, согласно которым физическое лицо, как сторона, открывала торговый счет на основании Договора публичной оферты в брокерской компании NAS Technologies Ltd, зарегистрированной по адресу: The Jaycees Building, Stoney ground Kihgstown, St. Vincent and the Grenadines, для проведения операций на международном валютном рынке Форекс. Удивительное совпадение, но компания мошенников находится по адресу: First St.Vincent Bank Building, First Floor, P.O. Box 1574, Kihgstown VC 0100, St. Vincent and the Grenadines — прямо по соседству с Фрешфорекс, якобы существующим Riston Capital Ltd. Офис располагался в г. Полтава.

— ООО «ПРОФ ЕДВАЙС» (ЕГРПОУ – 42585981) – одно уголовное производство на пару с ООО «Omni Stock Investment» (ЕГРПОУ – 41298727) (лохотроны https://freshforex.comhttps://freshforex.org, https://i-want.broker/ru/, https://www.i-want.trade), № 12019160000000069 по ч.3 ст.190 УК Украины, в котором указаны обе компании. В данном случае Профэдвайсу Мартынюка принадлежал сервер IP телефонии, а Омни Сток Инвестмент – коллектив звонящих сотрудников, которые находились по одному адресу: г. Одесса,  ул. Спиридоновская, 19 (подвал), о чем стало известно по информации об аресте имущества во время обыска 08.08.2019 года.  В деле уже есть пострадавшие, которые потеряли десятки тысяч долларов (одна из жертв аферистов лишилась суммы в более чем 26 тысяч долларов). Уголовные дела № 947/21537/19 (основное), № 520/3152/19 рассматриваются Киевским районным судом Одессы. С данными документами можно ознакомиться в открытом доступе с Реестра судебных решений Украины. Ликвидировать эту организацию, как в случае с ООО «Фреш Форекс», Кравчун с Мартынюком не могут, но директоров меняют чуть ли не раз в месяц. Ознакомиться с полным списком «руководителей» компании можно на сайте https://ring.org.ua/edr/uk/company/41298727. Удивительно, но офис Профэдвайса по ул. Оболонской 29А блок А работает себе спокойно, занимая первые два этажа. Более того, часть персонала перекочевала на новый офис (знакомые все лица). Более того, сама компания, находясь под уголовным делом, прекрасно себя ощущает и работает без проблем.

Продолжение в следующих частях: личности всего персонала организованной преступной группы, адреса всех офисов, явки с повинной бывших сотрудников, комментарии пострадавших и многое другое.

By Amisit Conscientia

Главные «герои» этого расследования Кравчун и Мартынюк за свои преступления заслуживают самого сурового наказания, которое только положено по уголовному кодексу, но не следует забывать про аферистов рангом поменьше. Тех самых, которые звонят незнакомым людям и путем хитрых психологических манипуляций выманивают огромные суммы денег. Стремясь оставаться за ширмой телефонной трубки негодяи искренне верят, что их не найдут. Они продают свою совесть за сущие копейки, за свои «30 сребреников». Настало время развеять этот миф, мошенники не должны утешать себя напрасными надеждами – они найдены, маски сброшены и их личности раскрыты.

Как и обещали, список аферистов разных уровней будет опубликован для всеобщего ознакомления, поскольку данным вопросом плотно заинтересовалась общественность. Список получился довольно большой, поэтому будет публиковаться частями. Так что «на тормоза» дело мошенников более спущено не будет. Но это к лучшему, меньше жертв сможет перечислить в лохотроны свои деньги.

Отдельное спасибо некоторым из сотрудников этого финансового спрута, их вклад в расследование оказался огромным. Они раскаялись в содеянном и пожелали исправить тот вред, который успели нанести, искупить свою вину. Они сдали всех — имена, адреса, названия лохотронов, суммы заработка – все это значительно ускорит наступление наказания для мошенников. Их готовность дать показания по делу этих лохотронов – настоящее и единственное спасение из этой ситуации. Для остальных мошенников раскаяние еще впереди.

И да, следствие по делу этой масштабной аферы уже началось! Не только в Украине, но и в Израиле. На очереди и Европа, где тоже как оказалось Кравчун и Мартынюк успели наследить. Поэтому пускай мошенники не удивляются, почему к ним будут приходить правоохранители и пострадавшие с вопросами – сами виноваты. Только искреннее раскаяние поможет очистить совесть и разрешить сложившуюся ситуацию!

Но все же начнем с главного мошенника, который создал и контролирует огромную финансовую пирамиду, «денежный» пылесос, высасывающий миллионы долларов из карманов доверчивых граждан. На фотографиях которые удалось получить, запечатлен он собственной персоной, в офисе компании, который ранее был размещён по адресу г.Киев ул. Нижний Вал 4а:

Судя по обстановке, следующее фото сделано в том же офисе:

Также есть фотографии отдыхающего Мартынюка Андрея Степановича, как видим жизнь на украденные деньги складывается довольно неплохо:

Следующая фотография сделана в новом офисе, который был арендован другой компанией — ООО «ПРОФ ЕДВАЙС» (ЕГРПОУ – 42585981), детищем которого стало два брокера — «лохотрона» под названиями «Want Trade» и «Want Broker» https://i-want.broker/ru/, https://www.i-want.trade (уголовное производство № 12019160000000069 на пару с ООО «Omni Stock Investment» (ЕГРПОУ – 41298727).  Размещался данный офис по адресу г. Киев ул. Оболонская 29.

Сотрудники ООО «ПРОФ ЕДВАЙС» (ЕГРПОУ – 42585981):

  1. Бричка Александр Степанович 1990 г.р.
  2. Варажян Анаит Вачагановна 1998 г.р.
  3. Ганусевич Наталия Михайловна 1991 г.р.
  4. Гриневич Сергей Степанович 1974 г.р.
  5. Гринченко Кирилл Сергеевич 1987 г.р.
  6. Дяченко Александр Васильевич 1976 г.р.
  7. Загляда Яна Петровна 1987 г.р.
  8. Зинченко Анастасия Владимировна 1996 г.р.
  9. Илюшин Валерий Игоревич 1990 г.р.
  10. Канцур Илья Максимович 1996 г.р.
  11. Киросиров Семён Александрович 1998 г.р.
  12. Коротя Александра Олеговна 1997 г.р.
  13. Волошина Инна Степановна 1982 г.р.
  14. Кравчун Олег Андреевич 1987 г.р.
  15. Левшенков Даниил Олегович 1997 г.р.
  16. Лобуренко Сергей Алексеевич 1980 г.р.
  17. Мамедова Наргиз Ельчин 1995 г.р.
  18. Немер Зиад  1976 г.р.
  19. Нестерчук Галина Васильевна 1993 г.р.
  20. Охрименко Федор Владимирович 1985 г.р.
  21. Петренко Вита Юрьевна 1995 г.р.
  22. Плотникова Ирина Александровна 1987 г.р.
  23. Сикора Евгений Андреевич 1966 г.р.
  24. Скрипка Станислав Витальевич 1989 г.р.
  25. Сухина Наталья Григорьевна 1989 г.р.
  26. Терещенко-Немер Алена Игоревна 1986 г.р.
  27. Троянчук Надежда Ивановна 1992 г.р.
  28. Украинец Лидия Владимировна 1970 г.р.
  29. Мартынюк Валентина Федоровна 1962 г.р.
  30. Мартынюк Андрей Степанович 1985 г.р.
  31. Червинский Владимир Николаевич 1982 г.р.
  32. Чернецкий Андрей Сергеевич 1990 г.р.
  33. Чубанова Алла Викторовна 1975 г.р.
  34. Шемет Владислав Николаевич 1996 г.р.
  35. Шеременко Вадим Александрович 1973 г.р.
  36. Яцишин Кристина Ивановна 1991 г.р.
  37. Алиева Эмиля Адалат 1990 г.р.
  38. Алиева Ясемет Адалат Кизи 1993 г.р.
  39. Амельченко Евгения Васильевна 1990 г.р.
  40. Густовский Владислав Валентинович 1995 г.р.
  41. Жлукта Максим Николаевич 1989 г.р.
  42. Зарицкий Семён Павлович 1991 г.р.
  43. Кириченко Руслан Михайлович 1976 г.р.
  44. Кузевич Артём Игоревич 1990 г.р.
  45. Романика Александр Васильевич 1986 г.р.
  46. Синицын Сергей Михайлович 1988 г.р.
  47. Станевич Александра Евгеньевна 1997 г.р.
  48. Александрова Юлия Викторовна 1971 г.р.

 

Сотрудники ООО «Omni Stock Investment» (ЕГРПОУ – 41298727):

  1. Петрова Инга Игоревна 1986 г.р.
  2. Кочишвили Александр 1982 г.р.
  3. Евсиенко Дмитрий Витальевич 1991 г.р.
  4. Чередниченко Анастасия Дмитриевна 1995 г.р.
  5. Бадр Амина Джамаллуддиновна 2000 г.р.
  6. Варналий Екатерина Александровна 1992 г.р.
  7. Гвоздева Инна Владимировна 1997 г.р.
  8. Дробышев Александр Александрович 1984 г.р.
  9. Ефремова Валерия Владимировна 1992 г.р.
  10. Ивашков Евгений Юрьевич 1994 г.р.
  11. Карапетян Марине Сергисовна 1994 г.р.
  12. Кудинова Наталья Александровна 1989 г.р.
  13. Мудрая Елизавета Петровна 1997 г.р.
  14. Потинг Александра Анатольевна
  15. Сыщук Ольга Васильевна 1991 г.р.
  16. Чернату Станислав Александрович 1986 г.р.
  17. Бурдух Юлия Борисовна 1973 г.р.

Все полученные данные этих аферистов (адреса, номера телефонов и доказательства мошеннической деятельности включая имена которыми они представляются) переданы правоохранителям вместе с показаниями раскаявшихся сотрудников!

Приведем небольшой пример из собранного материала. Мартынюком с его компаньонами был создан ещё один брокер — лохотрон «FXCoin». Естественно, для обмана доверчивых граждан были наняты и обучены псевдо-брокеры, которые опознаны. Например: брокер — звонящий Васильев  Денис Сергеевич 1994 года рождения проживающий в городе Ирпень Киевской области.

Свой профиль он скорее всего удалит после публикации, но он уже сохранен и в показаниях зафиксирован. Единственное, что спасет его и других – раскаяние и сотрудничество со следствием!

Есть и другие интересные фото молодые люди, голоса «опытных брокеров» из телефона:

 

 

А так же молодой девушки – брокера. Интересно, как она будет объяснять своим детям работу у мошенников и судимость – «ошибками молодости»?

Что самое удивительное, эти же персонажи попали на фото, сделанные уже совсем по другому адресу. А именно г. Киев ул. Саксаганского 147/5. Оказывается мошенники периодически меняют место своего пребывания, во избежание раскрытия и неприятностей. Напоминаю всем чертям, переезд никого не спасет, впереди вас ждет ад! Другого способа очистить ваши грязные души просто не существует! Начнем с псевдо брокеров, так называемой компании FXCoin, но скорей всего они являются брокерами уже другой компании. Ниже дублируются фото с Оболонской 29 и нового офиса на Саксаганского 147/5 (далее – псевдо брокеры):

Псевдо брокер №1

Псевдо брокер №2

Псевдо брокер №3

Псевдо брокер №4

И псевдоброкер №5 — Васильев  Денис Сергеевич:

 

Удивительно, но 4 этаж по улице Саксаганского 147/5 просто оккупирован этой мошеннической организацией. Размахи впечатляют. И внимание – личности части псевдоброкеров – мошенников:

Анастасия Зинченко. Она уже фигурировала на фотографиях выше.

Олег Маскаев, который фигурировал на двух адресах. На Оболонской фотографии нет, но он есть в соцсетях, после этого он был замечен на Саксаганского.

Далее идут лица которых видели только на Саксаганского. Но из окружения вышеперечисленных лиц. Итак, представляем:

Дмитрий Романюк:

Евгений Рослов:

А так же удалось найти аккаунт ещё одного персонажа. Он так напуган, что имеет псевдоним вместо имени и что выкладывает фото только со спины. Вот что значит боязнь праведного гнева:

4aes Bibik:

Да, люди на фото — мошенники, работающие в лохотронах Мартынюка и Кравчуна. Одни из многих которые станут известны благодаря расследованию. Доказательством служат показания их бывших «коллег», которые раскаялись и искренне желают исправить свои ошибки. Теперь это не голоса из телефона, а реальные люди которым придется отвечать за свои преступления. Расследование публикуется, чтобы никто не смог избежать заслуженной ответственности, смог очистить свою совесть и примирится с обманутыми им людьми.

Продолжение следует.

By Amisit Conscientia

П.С.

Что делать если Вы стали жертвой биржевых лохотронов:

  1. Связаться с администратором сайта с целью объединения усилий и возврата украденных денежных средств. Поверьте, мошенники имеют миллионы долларов, деньги вернуть реально. Первоочередную поддержку сможем обеспечить и проконсультировать, поскольку имеем большой опыт.

  2. Требовать от мошенников вывести все деньги с псевдо торгового счета, небольшую часть возможно удастся вернуть сразу.

  3. Записывать все разговоры с мошенниками на диктофон или с помощью специальной программы. Помните, лица рядовых звонящих уже установлены, правоохранительные органы в процессе расследования смогут по образцам голоса идентифицировать этих подонков и привязать за соучастие. Рядовые звонящие в свою очередь сдадут своих работодателей.

  4. Немедленно подать соответствующее заявление в киберполицию Украины. Чем больше будет заявлений, тем быстрее мошенники понесут заслуженное наказание. Отказ в возбуждении уголовного дела можно и нужно обжаловать, заявление можно подавать много раз пока его не примут. Консультации приветствуются.
  5. Начать подготовку документов для возврата уплаченных мошенникам денежных средств путем процедуры чарджбек. Этого мошенники не любят, поскольку вору стыдно терять украденные деньги.

 

Время покаяния истекает и пора подводить итоги, как для аферистов, так и для их жертв. И если пострадавшие смогли объединиться и ясно представляют, что мяч на их стороне поля, то мошенники в своем большинстве о будущем пока не задумались. Для Мартынюка и Кравчуна скоро ситуация развернется на 180 градусов и уже они будут отвечать за свои преступления перед людьми, а вместе с ними и все мошенники рангом поменьше. Напомним, имена мошенников известны и все желающие смогут задать вопросы зачем они обманывали людей.

Для ясности, пострадавшие пытались связаться с мошенниками и поговорить, некоторых это заставило задуматься и принять единственно верное решение – очистить совесть и покаяться. Но покаяние подразумевает искупление, только если уже бывшие мошенники сотрудничают с обманутыми ими людьми чтобы вывести организаторов на чистую воду и прекратить деятельность лохотронов Мартынюка и Кравчуна.

И преступники покаялись, рассказав всю правду – про организаторов, наименования лохотронов, руководителей офисов, адреса и имена своих же коллег. Все что имело и не имело значение. Все данные зафиксированы в показаниях и результатом работы будут массовые обыски и задержания. Аферистам которые не раскаялись, напоминаем, пострадавшие уже горят желанием с вами пообщаться без телефона и высказать все накипевшее, с глазу на глаз так сказать. Поймите, Мартынюк и Кравчун не будут никого защищать, вы просто пушечное мясо, отработанный материал. Вы будете изгнаны своими хозяевами, но к вам все равно придут за справедливостью и глядеть в глаза пострадавшим, и отвечать будете либо вы, либо Мартынюк с Кравчуном. Выбор за вами.

Ниже публикуем список сотрудников лохотронов.

МК Партнер ( ЕГРПОУ – 38292259):

 

  1. Клименко Игорь Григорьевич 1965 г.р.
  2. Клочко Юлия Николаевна 1980 г.р.
  3. Волокитина Жанна Ивановна 1970 г.р.
  4. Конопляник Виктор Валентинович 1983 г.р.
  5. Михайлец Олександр Федорович 1988 г.р.

 

ТОВ «Информ Групп Украина» (ЕГРПОУ — 42672864):

 

  1. Ефремов Александр Сергеевич 1980 г.р.
  2. Зюзина Ольга Степановна 1982 г.р.
  3. Мураховец Евгения Юрьевна 1994 г.р.
  4. Луценко Юлия Федоровна 1995 г.р.
  5. Лесива Ольга Леонидовна 1996 г.р.
  6. Кирсанов Михаил Геннадьевич 1998 г.р.
  7. Чернявская Наталия Александровна 1997 г.р.
  8. Чимирис Руслан Михайлович 1993 г.р.
  9. Иванченко Дмитрий Александрович 1995 г.р.
  10. Иванченко Александр Анатольевич 1986 г.р.
  11. Иващенко Екатерина Олеговна 1997 г.р.
  12. Игнатенко Николай Романович 1999 г.р.
  13. Ищенко Алексей Сергеевич 1992 г.р.
  14. Вечирко Игорь Сергеевич 1995 г.р.
  15. Грищенко Инара Вагифовна 1985 г.р.
  16. Гриценко Екатерина Александровна 1997 г.р.
  17. Журавлёва Анна Вячеславовна 2000 г.р.
  18. Жук Виталий Геннадьевич 1994 г.р.
  19. Богаченко Олег Николаевич 1971 г.р.
  20. Бугайова Юлия Витальевна 1988 г.р.
  21. Амелина Мария Григорьевна 1992 г.р.
  22. Бодлева Ирина Анатольевна 1984 г.р.
  23. Гнилюк Дмитрий Васильевич 1991 г.р.
  24. Бондаренко Ярослав Александрович 1993 г.р.
  25. Горбачева Наталья Николаевна 1983 г.р.
  26. Бурьянов Константин Владимирович 1980 г.р.
  27. Зализкий Артем Андреевич 1995 г.р.
  28. Зайцев Дмитрий Сергеевич 1992 г.р.
  29. Раев Константин Юрьевич 1995 г.р.
  30. Лаврив Яна Владимировна 1994 г.р.
  31. Качковский Дмитрий Викторович 1992 г.р.
  32. Карабут Владислав Сергеевич 1996 г.р.
  33. Климович Виктория Викторовна 1992 г.р.
  34. Кириллов Сергей Викторович 1972 г.р.
  35. Лисенко Анна Сергеевна 1997 г.р.
  36. Ковалева Юлия Юрьевна 1995 г.р.
  37. Косолапов Евгений Александрович 1996 г.р.
  38. Куринна Алина Николаевна 1997 г.р.
  39. Кутека Оксана Сергеевна 1993 г.р.
  40. Нароженко Алина Алексеевна 1998 г.р.
  41. Пермякова Анастасия Вадимовна 1998 г.р.
  42. Малик Инна Игоревна 2000 г.р.
  43. Некраса Станислав Витальевич 2001 г.р.
  44. Стенищева Екатерина Вадимовна 1988 г.р.
  45. Пенченко Виталий Викторович 1988 г.р.
  46. Пасынок Андрей Александрович 1997 г.р.
  47. Петренко Артем Игоревич 1988 г.р.
  48. Махоня Евгений Вячеславович 1992 г.р.
  49. Пашвенскайте Ванда Валерьевна 1998 г.р.
  50. Пророков Андрей Андреевич 1994 г.р.
  51. Михайлина Елена Анатольевна 1994 г.р.
  52. Михальченко Юлия Юрьевна 1990 г.р.
  53. Мышковец Ирина Викторовна 1990 г.р.
  54. Полищук Екатерина Владиславовна 1993 г.р.
  55. Подпруга Татьяна Васильевна 1999 г.р.
  56. Муравьёва Варвара Александровна 1994 г.р.
  57. Скутельник Богдан Александрович 1991 г.р.
  58. Сокур Яна Руслановна 1990 г.р.
  59. Смоляков Андрей Сергеевич 1993 г.р.
  60. Таран Мария Андреевна 1993 г.р.
  61. Таценко Анастасия Игоревна 1993 г.р.
  62. Трегуб Инна Анатольевна 1999 г.р.
  63. Фисюк Екатерина Валериевна 1993 г.р.
  64. Хохленко Анастасия Витальевна 1999 г.р.
  65. Цуркан Екатерина Сергеевна 1999 г.р.
  66. Ярошенко Богдан Юриевич 1999 г.р.
  67. Яценко Артур Леонидович 1987 г.р.
  68. Яценко Александра Сергеевна 1995 г.р.
  69. Шпаченко Татьяна Алексеевна 1983 г.р.
  70. Камышникова Диана Александровна 2000 г.р.
  71. Колиснык Екатерина Геннадиевна 1997 г.р.

 

ТОВ ЛЕГОЮТЕКС (ЕГРПОУ – 42765361):

  1. Бричка Александр Степанович 1990 г.р.
  2. Варажян Анаит Вачагановна 1998 г.р.
  3. Васильев Денис Сергеевич 1994 г.р.
  4. Вознесенский Дмитрий Вадимович 1992 г.р.
  5. Гиндик Дмитрий Викторович 1984 г.р.
  6. Зеленкова Кристина Олеговна 1991 г.р.
  7. Лелюк Вероника Владимировна 1999 г.р.
  8. Нестеров Юрий Сергеевич 1976 г.р.
  9. Носенко Сергей Викторович 1991 г.р.
  10. Проценко Наталья Владимировна 1980 г.р.
  11. Сушко Екатерина Руслановна 1993 г.р.
  12. Терреро Булатов Карлос 1991 г.р.
  13. Украинец Лидия Владимировна 1970 г.р.
  14. Федичкин Михаил Валентинович 1995 г.р.
  15. Чернова Юлия Викторовна1991 г.р.
  16. Шеламов Данил Сергеевич 1998 г.р.
  17. Крымская Вита Игоревна 1983 г.р.
  18. Варажян Анаит Вачагановна 1998 г.р.
  19. Власенко Евгений Васильевич 1991 г.р.
  20. Горбачова Анна Алексеевна 1999 г.р.
  21. Игнатов Валентин Владимирович 1990 г.р.
  22. Илюшин Валерий Игоревич 1990 г.р.
  23. Канцур Илья Максимович 1996 г.р.
  24. Кириченко Максим Олегович 1998 г.р.
  25. Кикнадзе Торнике Емзарович 1994 г.р.
  26. Кравченко Олег Юрьевич 1998 г.р.
  27. Махоня Павел Вячеславович 1987 г.р.
  28. Петренко Вита Юрьевна 1995 г.р.
  29. Рыбченко Дарья Леонидовна 1995 г.р.
  30. Сулима Александр Викторович 1987 г.р.
  31. Ткачук Владислав Олегович 1995 г.р.
  32. Филипов Руслан Степанович 1976 г.р.
  33. Червинский Владимир Николаевич 1982 г.р.
  34. Яковлева Екатерина Сергеевна 1991 г.р.
  35. Яцишин Христина Ивановна 1991 г.р.
  36. Клименченкова Виталия Васильевна 1979 г.р.
  37. Компаниец Карина Николаевна 1998 г.р.
  38. Цаплюк Ирина Олеговна 1996 г.р.
  39. Жеребило Ирина Константиновна 1992 г.р.

 

Это далено не полный список. Все данные мошенников вместе с фото и адресами действующих по Украине офисов будут опубликованы, когда на них пройдут обыски и задержания. Любой желающий должен иметь возможность навестить мошенников под новый год и пообщаться лично. Ждите гостей, аферисты.

Продолжение следует.

 

Вы не одиноки! Только вместе мы сможем все! Дорогу осилит идущий!
By Amisit Conscientia


[email protected]